为有效宣传反洗钱最新政策形势，提高员工政策法规理论水平和反洗钱履职意识，江南农村商业银行于 4月 20日 组织开展了2014年反洗钱业务培训。中国人民银行反洗钱局案件调查处曹作义处长亲自出席并授课。

本次培训分为两部分。第一部分针对一级支行行长、总行部室总经理及以上管理人员，培训内容包括国际反洗钱新挑战、新趋势，国际重大反洗钱监管处罚案例分析，国内反洗钱面临的形势及存在的问题，国内反洗钱监管、标准、指引及监管政策新动态等。曹作义处长通过大量洗钱案例生动的阐述了国际上反洗钱监管处罚的力度和措施。第二部分针对各一级支行副行长、支行运营监管员、柜员，以及三农业务部、公司业务部、资金业务部、电子银行部、国际业务部、运营管理部主管，合规管理部全体人员等，培训内容主要包括常见洗钱犯罪资金交易的关键点、银行业中的高风险业务与可疑交易识别、如何对交易数据和资料进行分析、互联网金融洗钱行为识别与规范。曹作义处长结合自己多年的工作经验，精彩讲授了一线员工识别可疑交易的方法等。