经过一个多月的试运行，该行新版反洗钱系统于近期正式上线运行。与老版反洗钱系统相比，新版系统新增了可疑交易案例处理自动抽取及上报、黑白名单维护、客户识别、数据查询、KYC客户风险评级、工作督办、可疑报告统计、非现场监管报表报送等功能。该系统的上线，结束了长期以来反洗钱工作依靠手工进行甄别可疑、撤销交易、过滤黑名单、客户识别、风险评级，有效提高了工作效率，提升反洗钱工作能力。（曹华 王卉）