加强岗位建设。编制反洗钱法规制度、基础知识、操作实务为重点内容编制反洗钱知识题库，每月组织会计出纳人员进行测试，做到“人人学、月月考”。实施反洗钱岗位工作人员岗位准入机制，组织反洗钱岗位兼职人员进行反洗钱岗位准入培训与考试，取得反洗钱岗位准入资格，并结合反洗钱系统及日常工作需要对反洗钱岗位进行调整。组织反洗钱可疑案例分析处理专题培训，提高工作人员可疑案例分析能力。

加强体系建设。一手抓制度体系，建立统一的洗钱风险评估制度和操作流程，明确各相关条线的工作职责和评估工作流程，确保我行洗钱风险评估工作有序开展。一手抓宣传体系，利用乡镇传统物资交流会期间，选择部分网点以设立宣传台和咨询点的方式进行反洗钱及反假货币相关知识宣传，现场发放金融知识普及宣传材料，向农村居民讲解反洗钱和反假货币相关知识。组织开展了反洗钱宣传月活动，以营业网点为宣传主阵地，向客户主动发放相关主题宣传手册和折页。

加强流程建设。要求反洗钱兼职管理员每天查看网点反洗钱工作处理进度，确保网点大额与可疑交易、客户风险评级等工作在期限内及时完成。强化可疑交易报送勤勉尽责义务，提高可疑交易报送质量，由反洗钱审批岗每月加强对网点可疑案例甄别情况的监督，对被排除可疑交易报告进行抽查，确保网点可疑交易报送工作落到实处。（袁旭霞）