近日，靖江农商银行收到靖江市公安局发来的感谢信，对该行积极提供案件线索，助力警方破获境外赌博集团洗钱案件表示感谢。

2月份，靖江农商银行辖内支行在开展反洗钱甄别和风险排查时，发现一个人账户突然启用并频繁发生交易，金额较大且多发于深夜，便立即向总行反洗钱中心反馈。初步分析账户明细后判定为可疑交易，立即组织客户尽职调查，深入分析交易明细后，发现还有两个个人账户的交易对手与该账户交易对手重合、交易模式雷同，短短十日内交易笔数达1万余笔、金额2500多万，账户资金分散转入、集中转出，交易对手众多，交易备注中出现赌博指令、赌博网站名称，在支行尽职调查时，客户的说辞不能对疑点给出合理理由，账户交易与其自述的交易背景不符合，经综合研判认为存在出租出售账户用于同一境外赌博团伙网站收款的嫌疑，立即上报重点可疑交易报告。经市公安局侦查，成功破获一起案值1000万元的境外赌博团伙转移资金案件，江苏电视台城市频道曾经专题介绍了该案的破案经过。

近年来，该行深入贯彻反洗钱工作要求，不断完善反洗钱组织架构，深入开展全员反洗钱培训，不断加大防诈骗反洗钱工作的力度、深度和广度。今年以来该行共上报4份重点可疑交易报告，其中向靖江市公安局移送有效洗钱线索3条，协助公安部门立案2起、破案1起，获得了中国人民银行南京分行和公安机关的通报表扬，为打击洗钱犯罪、维护经济金融秩序作出了重要贡献。

（季莉莉）