近期，江南农商银行淮安分行被人民银行淮安市中心支行评为2020年度“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款”等专项行动先进单位，该行运营合规部徐璐被评为2020年度反洗钱工作先进个人。

2020年，该行主动适应监管要求变化，秉持“风险为本”的工作理念，不断提升反洗钱工作水平。在打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款、扫黑除恶专项斗争等工作中积极配合淮安人民银行有关部门调查涉案账户和交易，及时反馈相关数据及信息，为破获相关案件作出了积极贡献。在反洗钱工作中，该行加强新开卡客户身份识别，推进存量客户信息治理，加强代理人身份识别。同时对高风险客户也采取了特别措施，一方面采取加强型尽职调查，利用电话回访、实地调查等方式，了解客户基本信息以外的其他信息；另一方面将高风险客户纳入分行名单系统，厅堂通过名单核对，限制高风险客户业务准入，充分体现了“合规经营，防范洗钱风险”的内控工作理念。

（李艺佳 蒋丹）