近日，中国人民银行苏州市中心支行召开2023年苏州市反洗钱工作会议，昆山农商银行荣获“2022年度苏州市反洗钱工作先进单位”“2022年度苏州市法人机构洗钱风险自评估优秀单位”和“2022年度全国中小型银行可疑交易监测指标优化试点优秀单位”三项荣誉。

近年来，洗钱的方法和途径随着经济环境的改变而变化，洗钱的手法日趋复杂化、专业化。昆山农商银行在中国人民银行苏州市中心支行的指导下，积极开展反洗钱工作。成立了反洗钱中心，为可疑研判集中提供技术支撑和人员保障。2022年该行积极配合中国人民银行开展全国中小型可疑交易监测指标优化试点项目工作。在试点过程中，对于特征明显的排查结果，进一步优化模型指标，并持续关注现存数据问题并督促整改，为今后模型调优创造良好的条件，得到了人民银行的充分认可。（苗凤 郭鹏杰）