近期，中国人民银行盐城市中心支行对全市103家金融机构2014年度反洗钱工作进行了非现场评估，建湖农商行被评为A级单位，该成绩的获得与该行长期以来重视加强反洗钱管理，提高反洗钱风险防范能力等一系列措施是密不可分的。

该行近年来积极参加中国金融培训中心反洗钱培训，具备反洗钱专业资质的人员逐步增加。在进行人员培训的基础上，不断推进制度完善、流程再造，反洗钱工作取得质的提升。具体措施是“四加强，四做到”。加强客户身份识别、重新识别和持续识别工作，做到细致筛选，全面识别风险；加强客户资料合规性、完整性的审查，并按规定留存有关资料，做到审查严密，科学发现风险；加强数据采集、分析研判大额和可疑交易揭示工作，做到应报尽报，着力监测风险。加强对大额、特殊业务的客户身份资料审查力度，特别关注经营的范围、规模、特点以及资金流向，做到重点监控，有效管控风险。  （武廷建  杨超）